证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-036
国脉科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 8 月 8 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024
年 8 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长
主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告全文及
摘要》。
（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年半年度利润分
配的议案》。
公司股东净利润 77,873,149.69 元，根据公司《关于进一步提高投资者回报水平
的议案》，当期实现可分配利润为 77,873,149.69 元。（以上财务数据未经审计）
根据《公司章程》相关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会同意
半年度利润分配方案为：拟以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 1,007,500,000 股扣
除回购账户 15,536,659 股后的 991,963,341 股为分配基数，每 10 股现金分红 0.2
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司拟分配现金 1,983.93 万元，占当期实现可分配利润的 25.48%。本议案
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》的规定，符合《公司章程》以及《关于进一步提高投资者回报水平的议案》
中利润分配政策的规定，符合公司 2023 年度股东大会中关于半年度利润分配的
相关决议。
提请广大投资者注意，公司分配方案在实施前，若上述分配基数发生变化的，
分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分配基数变化而
进行调整的风险。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买兴银基金产品暨
关联交易的议案》。
公司于 2024 年 4 月 19 日第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自
有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资
金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行
证券投资与理财。为提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，经
公司投资部门推荐和综合考察，在上述额度内，公司及子公司购买兴银基金发行
的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000 万元人民币，
在该余额内，上述投资金额可循环使用。
关联董事陈维先生回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
公司持有兴银基金 24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（四）项的规定，兴银基金
为公司的关联法人。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表
决。
上述事项已经由公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审
议通过，相关公告同时刊载于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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