证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-060
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日向全
体监事书面发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 19
日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集，应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通
过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公
示情况的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《公
司法》
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”）激励对象名单中确定的激励对象姓名和职务在公司
内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会在征询
公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示及核查情况如下：
（1）公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登
了《公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。
（2）公司于 2024 年 8 月 9 日在本公司官方网站 www.cigtech.com 刊登了
《公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职
务予以公示。公示时间为 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日。在公示期限内，
公司监事会未接到任何对公司本次拟激励对象提出的异议。
公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司
（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）担任的
职务等。
根据《管理办法》《公司章程》的相关规定，结合公司对拟激励对象名单及
职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
（1）激励对象名单与《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司（含子公司）任职的董事、高
级管理人员、核心管理及技术（业务）人员。
（2）激励对象具备《公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（4）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公
司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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