证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-044
宏润建设集团股份有限公司
关于签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）与芜湖皖宏新能源有限公
司（以下简称“芜湖皖宏”）签署了《双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 10MW
屋顶分布式光伏发电项目 EPC 工程总承包合同》。由于芜湖皖宏为公司合营企
业上海皖宏新能源有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议和第十届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨
关联交易的议案》。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审
议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
芜湖皖宏新能源有限公司，成立于 2022 年 12 月 13 日，注册地址为安徽省
芜湖市鸠江区清水街道鸠江区电子产业园综合楼 1318 室，法定代表人殷青松，
注册资本 735 万元，主营业务为新兴能源技术研发、新材料技术推广服务、合
同能源管理、节能管理服务、发电技术服务等。
股东为上海皖宏新能源有限公司，持股 100%。
经查询，截至本公告披露日，芜湖皖宏不属于失信被执行人。
截至 2024 年 6 月 30 日，芜湖皖宏资产总额 4,449.58 万元，净资产 1,141.93
万元；2024 年 1-6 月实现营业收入 62.78 万元，净利润 41.93 万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价在公开招标的基础上形成，遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
发包人：芜湖皖宏新能源有限公司
总承包人：宏润建设集团股份有限公司（牵头方）、上海市机电设计研究院
有限公司（联合体）
式光伏发电项目 EPC 工程总承包项目工程范围内的所有勘察、设计工作，包含
但不限于：光伏电站、厂房加固、 屋面巡检通道、屋面组件清洗系统、输配电
线路、用户侧接入系统配套工程的设计及承包范围内地勘、厂房荷载复核、相关
系统设计、相关技术咨询和协调工作等。
工日期（T）以监理下达的开工令为准。
五、交易目的以及本次交易对公司的影响
本次交易是充分利用关联方的资源，积极开展公司分布式光伏电站项目 EPC
总承包业务。本合同的签署有利于提升公司参与光伏电站 EPC 业务的市场竞争
力和市场份额，提升“建筑+新能源”双轮驱动能力，进一步优化公司业务结构
和盈利模式，促进公司产业升级。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益
的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性。
六、年初至披露日与交易对方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本合同外，2024 年初年初至本公告披露日，公司未与芜湖皖宏发生其他
关联交易。
七、独立董事专门会议审核意见
董事一致同意，审议通过了《关于签署分布式光伏发电项目 EPC 工程总承包合
同暨关联交易的议案》。经审核，公司独立董事认为：公司本次与芜湖皖宏合作
是公司正常业务发展所需，交易价格公允、合理，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意
本次关联交易事项，并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
八、备查文件
EPC 工程总承包合同》。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
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