证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-042
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会
议，于 2024 年 8 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通
知，于 2024 年 8 月 16 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长
郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席
会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董
事审议并表决，通过如下决议：
议案》。
上述议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署光伏发电项目 EPC 工程
总承包合同暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
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