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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（H 股股份代碼：00317）
董事會會議通知
茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（
「本公司」
，連同其附屬公司合
稱 「本集團」）將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行本公司定期董事（
「董
事」）會（「董事會」
）會議，以審議本集團截至二零二四年六月三十日止六個月
未經審計的二零二四年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）
。
承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東
廣州，二零二四年八月十六日
本 公 告 公 佈 之 日，董 事 會 的 九 位 成 員 分 別 為：執 行 董 事 陳 利 平 先 生 及 張 俊 雄 先 生；非
執 行 董 事 顧 遠 先 生、任 開 江 先 生 及 尹 路 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 林 斌 先 生、聶 煒 先
生 、 李 志 堅先生及謝昕 女士。
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