苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-033
苏美达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知及
相关资料于 2024 年 8 月 5 日分别以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8
月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中现场出席 8 人，以通讯方式出席董事 1 人，无委托出席董事），公司监
事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
二、 关于 2024 年半年度计提减值准备与核销资产的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
三、 关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机
财务有限责任公司风险持续评估报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会
独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事
苏美达股份有限公司
杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。
四、 关于聘任公司总经理的议案
因公司高级管理人员换届，经董事长提名，董事会同意聘任赵维林先生（简
历见附件）为公司总经理，聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会
审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
五、 关于聘任公司副总经理的议案
因公司高级管理人员换届，经总经理提名，董事会同意聘任王健先生、辛中
华先生、范雯烨先生、史磊女士为公司副总经理（简历见附件），聘期与公司第
十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通
过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
六、 关于聘任公司董事会秘书、证券务代表的议案
经董事长提名，董事会同意聘任王健先生为公司董事会秘书，聘任杨勇先生
为公司证券事务代表（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。本议
案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
七、 关于修订《公司规章制度管理办法》的议案
为进一步优化完善公司制度，健全以《公司章程》为统领、结构清晰、内容
准确、机制规范、管理有序的制度体系，强化制度宣贯和执行，董事会同意对《公
司规章制度管理办法》进行修订。修订后的制度全文请见同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《公司规章制度管理办法》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
八、 关于制定《公司资本运营专项规划（2023-2025）》的议案
本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
苏美达股份有限公司
附件：
赵维林，男，中国国籍，本科学历，高级商务师。曾任中设江苏机械设备进
出口（集团）公司外贸业务员、苏美达国际技术贸易有限公司业务二部经理、海
外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长、副总经理、董事长；
公司副总经理。现任公司董事、总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事
长。截至本公告日，赵维林先生未持有公司股份。
王 健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中
设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算、机电财务部经理，江苏苏美达集团
有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室
主任、资产财务部总经理，公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼江苏苏美达
能源控股有限公司董事长、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，甘肃蓝科
石化高新装备股份有限公司董事长。截至本公告日，王健先生未持有公司股份。
辛中华，男，中国国籍，本科学历，工程硕士。曾任南京市栖霞区八卦洲镇
政府团委书记，南京市栖霞区龙潭镇镇长助理、副镇长，南京市栖霞区龙潭办事
处副主任，中设江苏机械设备进出口集团公司总经理办公室副主任，江苏苏美达
集团有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，中国浦发机械工业股份有
限公司副总经理、纪委书记，公司总经理助理。现任公司副总经理。截至本公告
日，辛中华先生未持有公司股份。
范雯烨，男，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国
际贸易有限公司服装四部副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经
理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理兼江苏苏美达轻纺国际贸易有限
公司董事长。截至本公告日，范雯烨先生未持有公司股份。
史 磊，女，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任中设江苏机械设备
进出口集团公司徐州公司业务员、国际结算处审单员，江苏苏美达国际技术贸易
有限公司业务部主任业务员、副经理、经理、总经理助理、副总经理兼副董事长。
现任公司副总经理兼江苏苏美达机电有限公司董事长。截至本公告日，史磊女士
未持有公司股份。
杨 勇，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任南京航空航天大
学工作干事、学院团委书记、学生处代理科长，苏美达集团办公室经营管理部经
苏美达股份有限公司
理，团委书记、办公室主任助理、董事会办公室副主任，公司证券事务代表，办
公室（董事会办公室）主任、行政部（安全生产部）总经理。现任公司办公室（董
事会办公室）主任、证券事务代表。截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。
首页
微信公众号
证券之星APP
