证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-036
北京先进数通信息技术股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024
年8月15日召开了第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于召开
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年
第二次定期会议审议通过决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月2日
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月2日9:15—
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
-1-
（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 27 日
（七）出席对象：
登记日 2024 年 8 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
上述提案已经公司第四届董事会 2024 年第二次定期会议审议通过，具体内
容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注
册资本及修订<公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》
（2024 年 8 月修订）。
本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
本次会议所涉及提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
-2-
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
时间为准。不接受电话登记。
（二）登记时间
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电 话：010-68717009
传 真：010-68700510
邮 箱：adtec@adtec.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
-3-
五、备查文件
定期会议决议》；
特此公告！
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
-4-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
投票简称：数通投票
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
-5-
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
-6-
附件2：
授权委托书
委托人名称_________________
证件号码__________________（委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其
他有效证件号）
持有公司股份的性质_________________、数量__________________
受托人姓名_________________、身份证号码__________________
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
?受托人独立投票
?委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定
作出明确指示）
二、表决意见
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
说明：
选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均
视为弃权。
反对或弃权理由：
-7-
授权委托书签发日期_________________、有效期限_________________________
委托人签名（或盖章）
________________
（委托人为法人的，应当加盖单位印
章）
-8-
附件3：
北京先进数通信息技术股份公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
受托人姓名
受托人身份号
联系人信息（法人股东填写）
联系人姓名
联系人身份证号
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
注：
件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司，不接受电话登记。
身份证明文件进行核验。
-9-
首页
微信公众号
证券之星APP
