证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-079
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预
案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将 2024 年半年度利润分配预案具
体情况公告如下。
一、2024 年半年度利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归
属于母公司所有者的净利润 84,322,684.06 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司
未分配的利润为 793,004,941.77 元，合并报表未分配利润为 749,810,529.24 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法规规定，基于公司目前经营
业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，
公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：
以 公 司 现 有 总 股 本 153,155,013 股 剔 除 回 购 专 户 持 有 746,356 股 后
不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司最终以实施 2024 年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本剔
除回购专户股份为基数，公告日至实施权益分派股权登记日期间，股本由于可转
换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，回购专户股份不参与分
配。
二、2024 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》
《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前
提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润
分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成
果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、2024 年半年度利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配
预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来
发展规划，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同
意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审
议。
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配
预案的议案》，公司监事会认为 2024 年半年度利润分配的预案是结合公司实际经
营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的
预案。
独立董事认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引
第 3 号--上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2024 年半年度利润
分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该
利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，
有利于公司的长远发展，因此，我们同意公司董事会提出的 2024 年半年度利润
分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
四、相关风险提示及其他说明
不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时
备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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