深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-53
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式
召开，
会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发
出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯
表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
公司董事会定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 3:00 以现
场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于<天健集团 2023 年度内控体系工作
报告>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于<天健集团 2024 年度重大风险评估
报告>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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