证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-033
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于
表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司按法定程序开展
监事会换届选举工作。
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸
有限公司提名，并经监事会审核，监事会同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的
情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险
的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司
的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审核，监事会认为：为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根
据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，监事会同
意公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修订与完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百
亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
