百亚股份: 第三届董事会提名委员会第二次会议决议

证券之星 2024-08-09 21:44:42
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          重庆百亚卫生用品股份有限公司
  重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会提名委
员会第二次会议于 2024 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到委员 4 人,
实到委员 4 人,其中委员江积海先生、彭海麟先生以通讯方式出席会议。会议由
主任委员侯茜女士召集并主持。本次会议的召开符合公司《董事会提名委员会实
施细则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
选人的议案》
  经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关
资料的审查,我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格
和能力,不存在《公司法》
           《深圳证券交易所股票上市规则》
                         《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的
情形。全体委员同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张
黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起三年,并提交公司董事会审议。具体表决结果如下:
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
人的议案》
  经过对江积海先生、郝颖先生、马赟先生的职业、学历、职称、工作经历、
任职情况等有关资料的审查,我们认为江积海先生、郝颖先生、马赟先生具有履
行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质,不存在《公司法》
                                 《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的三位独立董事
候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的
要求,且三位独立董事均已获得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立董事
的资格。全体委员同意提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为公司第四届董事
会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,并提交公司董事会审
议。具体表决结果如下:
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                          重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                董事会提名委员会

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