证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-036
西安环球印务股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024
年 8 月 9 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月
际出席会议的董事七人（董事郭青平先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次
会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案关联董事石宗礼、夏顺伟、郭青平回避表决。
经审议，董事会认为：截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2024 年 6 月 30 日，公司
除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任
何非法人单位或个人提供担保的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制
了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日
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