证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-062
宁夏英力特化工股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东
大会对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月
定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，
具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明
公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等
议案。公司本次向特定对象发行股票（以下简称本次发行）股东大会
决议有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相
关事项的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过相关
议案之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 9 月 25 日届满。具体内容
详见公司于 2023 年 7 月 25 日、2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。鉴于公司本次发行
股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保
证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺
利推进，
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第六次临时会议，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事项的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效
期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事
项的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 9 月
上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
二、独立董事专门会议核查意见
西路 239 号）303 会议室召开独立董事专门会议第六次会议，审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事项的议案》，全体独立董事一致同意《关于延长公司向特
定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，
并同意将以上两项议案提交公司第九届董事会第三十次会议审议，独
立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：
本次延长股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次
向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障本次发行工作持
续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程
序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
