证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-058
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十六次会议通知于2024年7月26日以专人送达或电子邮件方式向公
司监事发出。
英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。
席。
二、监事会会议审议情况
年度计提有关资产减值准备的议案》。
监事会认为公司2024年半年度计提资产减值准备的决议程序合
法，依据充分，计提减值准备符合企业会计准则等相关规定和公司实
际情况，计提减值准备后能更公允的反映公司资产状况。
年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估
报告的议案》
。
经审核，监事会认为国家能源集团财务有限公司（以下简称财务
公司）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，2024年上半
年经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与
财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。公司
《2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告》符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7
号—交易与关联交易》的要求。
年度报告及报告摘要的议案》
。
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
。
监事会认为，本次延长公司向特定对象发行股票（以下简称本次
发行）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、
顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关
法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意对本次发行的股东大会决议有效期
进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月，延长至2025年9
月25日。
同意将该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
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