证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-054
内蒙古远兴能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十五次董事会会议
的通知。
议室以现场的方式召开。
为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的
董事为刘宝龙、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高
管人员列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024
年 8 月 1 日为授予日，授予价格为 3.40 元/股，向 38 名激励对象授予 836.40
万股限制性股票。
此议案已经公司全体独立董事同意并经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年八月二日
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