证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-048
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 126
普通股股东所持有表决权数量 178,707,622
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 178,029,573 99.6205 520,624 0.2913 157,425 0.0882
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,976,413 99.5908 520,624 0.2913 210,585 0.1179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,918,736 99.5585 631,461 0.3533 157,425 0.0882
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,918,736 99.5585 631,461 0.3533 157,425 0.0882
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 178,026,073 99.6186 524,124 0.2932 157,425 0.0882
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,915,236 99.5566 634,961 0.3553 157,425 0.0881
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 178,094,863 99.6571 513,734 0.2874 99,025 0.0555
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,974,084 99.5895 634,513 0.3550 99,025 0.0555
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,621,302 99.3921 522,127 0.2921 564,193 0.3158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,618,385 99.3904 525,492 0.2940 563,745 0.3156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,615,937 99.3891 472,780 0.2645 618,905 0.3464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,698,451 99.4352 456,626 0.2555 552,545 0.3093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 175,461,674 98.1836 2,693,403 1.5071 552,545 0.3093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 175,461,674 98.1836 2,693,403 1.5071 552,545 0.3093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 175,461,674 98.1836 2,693,403 1.5071 552,545 0.3093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,650,391 99.4084 507,886 0.2841 549,345 0.3075
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举李雪先生
董事的议案》
《关于选举王辉先生
董事的议案》
《关于选举王文涛先
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于选举张
顼先生为第四
立董事的议
案》
《关于选举张
秀涛先生为第
独立董事的议
案》
《关于选举李
学于先生为第
独立董事的议
案》
《关于选举王
目亚先生为第
独立董事的议
案》
《关于选举臧
强先生为第四
立董事的议
案》
《关于选举于
文波先生为第
独立董事的议
案》
《关于第四届
董事会非独立 13,78 522, 564,1
董事薪酬方案 3,897 127 93
的议案》
《关于第四届
董事会独立董 13,78 525, 563,7
事薪酬方案的 0,980 492 45
议案》
《关于续聘会
议案》
《关于选举李
雪先生为第四 2,757
届董事会独立 ,966
董事的议案》
《关于选举王
辉先生为第四 2,464
届董事会独立 ,243
董事的议案》
《关于选举王
文涛先生为第
,383
立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：王智、马龙飞
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
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