证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-062
转债代码:118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024
年 7 月 30 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次
会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会议的通知
和召开符合《中华人民共和国公司法》
《广东华特气体股份有限公司章程》及《广
东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召
集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投
项目实施主体及实施地点的议案》
董事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项
目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及
管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相
应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施
主体及实施地点的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投
项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的
议案》
董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定以及
公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予第三个归属期、预留授予（第一批次）第三个归属期以及预留授予（第
二批次）第二个归属期公司层面业绩考核条件未能成就，对应首次授予 43 名激
励对象已获授但尚未归属的 22.08 万股、预留授予（第一批次）8 名激励对象已
获授但尚未归属的 1.53 万股以及预留授予（第二批次）2 名激励对象已获授但
尚未归属的 2.5 万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。
综上，同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 26.11
万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
经董事会审议决定，召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编
号：2024-066）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议并通过《关于召开“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议通
知的议案》
经董事会审议决定，召开“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于召开“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议
的通知》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
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