证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-028
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年
年 7 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召
开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司年产 170 吨高纯电子气
体项目立项的议案》
根据中船特气高纯电子特种气体发展规划，为快速推进高纯电子气体产业链
发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，中船特气拟在邯郸市肥乡区建设年
产 170 吨高纯电子气体项目。经审议，董事会同意《关于提请审议中船派瑞特气
公司年产 170 吨高纯电子气体项目立项的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请审议公司级研发项目<高纯钨粉新型工艺中试研
究>项目立项的议案》
为扩大公司技术储备，中船特气拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目。
经审议，董事会同意《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目立项。
董事会科技委员会 3 名委员全票同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请审议公司级研发项目<集成电路用五种高纯电子
气体制备工艺开发>等三个项目立项的议案》
为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电
路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目。经审议，董事会同意《集成
电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目的立项。
董事会科技委员会 3 名委员全票同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请审议修订<中船派瑞特气公司“三重一大”事项
决策管理办法>的议案》
为了更好满足国资、证券监管要求及公司目前阶段的发展需要，中船特气拟
对现行《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办
法》进行修订。经审议，董事会同意修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司“三重一大”事项决策管理办法》。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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