辽宁时代万恒股份有限公司
大连
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辽宁时代万恒股份有限公司
现场会议时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室
网络投票时间： 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投
票，网络投票时间为 2024 年 8 月 5 日。具体如下：通过交易系统投票平台的投
票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
序
议 案
号
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东会决议
六、 见证律师宣读股东会见证意见
七、 到会董事签署股东会决议
八、 宣布股东会结束
股东会会议材料
会 议 材 料 之 一
关于变更公司 2024 年度审计机构的议案
经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，根据双
方工作安排不再续聘其为公司2024年度审计机构。
公司董事会于2024年5月15日作出《关于聘任2024年度审计机构
的授权》，授权审计委员会、财务总监及财务部，按照《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，开展年审会计机构的
选聘工作。
公司采取公开招标的方式选聘2024年度审计机构，2024年5月24
日发布公开招标信息，共有三家会计师事务所参加投标，分别为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。2024年6月17日经招
标程序正式确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）中标，确认为候
选2024年度审计机构。
候选2024年度审计机构主要信息如下
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
（具体可见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情
况的说明）
经公司董事会审计委员会认真审核，认为：致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备相应的执业资格，具备应有的专业能力、投资者保
护能力、独立性及良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验，能够满足公司对于审计机构的要求。公司年审机构选聘程
序符合相关法规要求，招标确定的审计费用公平合理。同意变更公司
交股东会审议。
会 议 材 料 之 二
关于补选监事的议案
因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请，其辞去
职务后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名
监事进入监事会，保持监事会人数仍为 3 人。为此，时代万恒控股集
团提名杨晓华为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相
关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提
名。提请时代万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补
选工作。
当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任
期届满日止。
监事候选人简历：杨晓华，男，1961 年 12 月生，中共党员，高级经
济师；毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007 年 9 月
至 2020 年 9 月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、
董事、党委书记、执行董事、总经理。2019 年 9 月至 2020 年 7 月，
任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020
年 7 月至 2023 年 4 月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、
总经理、董事。2020 年 9 月至 2020 年 12 月，任辽宁时代万恒股份
有限公司董事长。2020 年 8 月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限
公司党委书记、董事长。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
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