证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-033
诚邦生态环境股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行
董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十八次
会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事
会董事成员的议案》、
《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，
上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、
监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强
先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有
限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先
生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明
先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历详见附件。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于换届选举公司第五届董事会
董事成员的议案》。该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，
新任董事将以累积投票制选举产生。
独立董事对《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》发表如下独
立意见：
（1）我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，同意
提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先
生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、
韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董
事候选人。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》
第 178 条、第 181 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场
禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
（3）上述 8 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合
《公司章程》的有关规定。
（4）同意将《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》提交公司
股东大会审议。其中，若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议的，不得提
交股东大会选举。
二、监事会换届选举
鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监
事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职
工代表监事 1 名。经股东方提名，第五届监事会非职工监事候选人为：周欣欣先
生、董明超女士。
上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，新任非职工代
表监事将以累积投票制选举产生。
职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工
代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公
司第五届监事会，任期三年。该事项将向公司 2024 年第一次临时股东大会通报。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
附件：
非独立董事成员简历：
方利强,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师、教授级
高级工程师,北京大学工商管理硕士,清华大学工商管理硕士，无永久境外居留
权。1993 年 3 月至 1996 年 4 月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事
处财务总监;1996 年 4 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事
长、总经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼
总裁,2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控
股有限公司执行董事。
张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥
部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 月至
至 2018 年 6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年 7 月至 2018 年 8
月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018
年 9 月至 2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年 2 月至
今任诚邦生态环境股份有限公司总裁，2019 年 3 月至今任诚邦生态环境股份有
限公司董事。
李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
年 2 月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第
斯贸易有限公司总经理；2017 年 10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；
叶帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久
境外居留权。1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至
浙江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012 年 9 月至今任诚邦生态环境股
份有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022 年 3 月至今兼任诚邦生态环境股份
有限公司董事会秘书。
李军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工
程部施工员，2005 年 6 月至 2007 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工
程部项目经理，2007 年 10 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司
结算部经理，2012 年 9 月至 2018 年 3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控
制中心经理,2018 年 3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年 9
月至 2020 年 7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年 7 月至今任诚邦
生态环境股份有限公司副总裁，2021 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司
董事。
独立董事简历：
傅黎瑛,女,1969 年 1 月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任
浙江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士
生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任诚
邦生态环境股份有限公司独立董事。
罗金明，男，1968 年 5 月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计
师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企
管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副
院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江
工商大学计划财务处处长，浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有
限公司独立董事。2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
韩旭，男，1993 年 9 月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5 任
上海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所
专职律师。2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
非职工监事简历：
周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居
留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年
至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至2022年1
月任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理，2022年1月至今任诚邦生态
环境股份有限公司高级项目经理。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司
监事。
董明超，女，1986年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级工程师，2009年7月至2010年8月在浙江东方市政园林工程有限公司任设计
师。2010年9月至2017年4月任诚邦设计集团有限公司经营中心总监，2017年5月
至2022年8月任诚邦设计集团有限公司院长助理，2022年9月至2023年12月任诚
邦设计集团有限公司副院长，2023年12月至今任诚邦设计集团有限公司执行院
长，2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
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