证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-035
诚邦生态环境股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十八次
会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相
关事项公告如下：
序 号 原章程 修改后
组成，其中三名为独立董事；设董 组成，其中三名为独立董事；设董
事长一名，董事长由董事会以全体 事长一名，董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁5名，由董事会聘任 公司设副总裁4名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监及董 公司总裁、副总裁、财务总监及董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交
股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商
变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
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