中航机载: 中航机载第八届董事会2024年度第五次会议（临时）决议公告_股票频道

中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载编号：临 2024-028
中航机载系统股份有限公司第八届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度
第五次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 7 月 23 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表
决的截止时间为 2024 年 7 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，
实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并
一致通过如下议案：
一、
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不
超过人民币 17 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的
有效期自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效，在
上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
-1-
中航机载
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（见同日公告）
特此公告。
中航机载系统股份有限公司
董事会
-2-

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