证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-028
安徽新力金融股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事
会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开
第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于第九届董事会独立董事任期届满暨
补选独立董事的议案》、《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、独立董事任期届满情况
公司独立董事蒋本跃先生自 2018 年 7 月起担任公司独立董事，连续任职时
间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，蒋本跃先生于近
日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，蒋
本跃先生将不再担任公司任何职务。其离任将在公司召开 2024 年第一次临时股
东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，蒋本跃先生仍将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职
责。
截至本公告披露日，蒋本跃先生任职期间未持有公司股份，不存在应履行而
未履行的承诺事项。蒋本跃先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事蒋本跃先
生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》等相关规定，经公司
第九届董事会提名，董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人的任职资格进行
了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第九
届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议，于 2024 年 7 月 26 日召开第九
届董事会第十次会议，均审议通过了《关于第九届董事会独立董事任期届满暨补
选独立董事的议案》，同意提名邵振安先生（简历详见附件）为公司第九届董事
会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易
所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
董事会提名与薪酬委员会认为：经审查，公司第九届董事会独立董事候选人
邵振安先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨
碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任
公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公
司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。
独立董事候选人邵振安先生具有丰富的会计专业知识和经验，具有高级会计
师资格证书。熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立
董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，能够进一步提高公司董事会的科学
决策水平，我们同意提名邵振安先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意提
交公司第九届董事会第十次会议审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
公司于 2024 年 7 月 26 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，如候选人邵振安先生经股东大会审
议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选独立董事候选人邵振安先生担
任第九届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会的职务。调整后公司第九届董事
会专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 邵振安先生 赵定涛先生、孟庆立先生
提名与薪酬委员会 赵定涛先生 邵振安先生、孟庆立先生
董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致，邵振安先生任职
生效前提为《关于第九届董事会独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公
司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
邵振安先生：1973 年出生，本科学历，高级会计师，曾在佳通轮胎集团、
鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓尔微电子有限公司等单位任财务总
监等职务。现任合肥辰轩信息科技有限公司常务副总经理。
邵振安先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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