证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-064 号
人福医药集团股份公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届监事会第二
十七次会议于2024年7月26日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知已于2024年7月16日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事
五名，参加现场表决的监事四名，监事杜越新以通讯方式进行表决。本次监事会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一、公司2024年半年度报告全文及摘要
公司监事会已审阅公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认
为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告及其摘要全面、
公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
公司全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司2024年半年度报告》及《人福医药集团股份公司2024年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案三、公司 2024 年半年度利润分配预案
监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和
未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《未来三
年（2024—2026年度）股东分红回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，
同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将
该预案提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案四、关于向监事发放 2023 年度成长共享奖金的预案
集团股份公司薪酬管理办法》及公司成长共享奖金激励指引，结合2023年度经营考核
完成情况，公司拟根据相关任职情况向部分监事发放成长共享奖金，具体发放方案如
下表所示，经审议批准后实施。
单位：人民币 万元
拟发成长共享奖金
序号 姓名 职务
母公司发放额度 子公司发放额度 合计
合计 73.80 105.91 179.71
注：1、上述成长共享奖金发放金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
责任及经营管理活动中的贡献度，由母公司核算并发放的成长共享奖金，相关费用在母公司列支。
位责任及经营管理活动中的贡献度，由其任职的子公司核算并发放的成长共享奖金，相关费用在
相应子公司列支。
本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接
提交股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇二四年七月二十七日
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