合盛硅业股份有限公司
会议资料
二〇二四年八月一日
会议议程
一、会议时间
现场会议：2024 年 8 月 1 日（星期四）14 点 00 分
网络投票：2024 年 8 月 1 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室
三、会议主持人
合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）
四、会议审议事项
五、会议流程
（一）会议开始
（二）宣读议案
（三）审议议案并投票表决
（四）会议决议
（五）会议主持人宣布结束
会议须知
为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会
议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章
程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投
票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先
准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应
当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称
和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信
息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东
提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事
宜如下：
东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投
票。
签名。
议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人
申请提出自己的质询或意见。
按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，
均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报
告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公
室联系。
议案一
关于变更经营范围及修订《公司章程》
并办理工商登记的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务范围拓展、产品品类增加，特申请对公司经营范围做变更及增
加调整；鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行同步修订。
一、关于变更营业范围的说明
变更前：
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；
橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；
新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金
属压延加工；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
变更后：
一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材
料研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术
玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；
橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；
新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金
属压延加工；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：
序
修订前 修订后
号
公司的经营范围：一般项目：化工 公司的经营范围：一般项目：光伏
产 品 销 售 （ 不 含 许 可 类 化 工 产 设备及元器件制造；光伏设备及元
品）；有色金属合金销售；橡胶制 器件销售；电子专用材料研发；光
品销售；高品质合成橡胶销售；密 学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃
封用填料销售；高性能密封材料销 制造；技术玻璃制品制造；技术玻
售；新型催化材料及助剂销售；电 璃制品销售；化工产品销售（不含
子 专用材料销售；汽车零配件零 许可类化工产品）；有色金属合金
售；新材料技术研发；新材料技术 销售；橡胶制品销售；高品质合成
第
推广服务；技术服务、技术开发、 橡胶销售；密封用填料销售；高性
十
技术咨询、技术交流、技术转让、 能密封材料销售；新型催化材料及
三
技术推广；金属包装容器及材料销 助剂销售；电子专用材料销售；汽
条
售（除依法须经批准的项目外，凭 车零配件零售；新材料技术研发；
营 业 执 照 依 法 自 主 开 展 经 营 活 新材料技术推广服务；技术服务、
动）。许可项目：危险化学品经营 技术开发、技术咨询、技术交流、
（依法须经批准的项目，经相关部 技术转让、技术推广；金属包装容
门批准后方可开展经营活动，具体 器及材料销售(除依法须经批准的
经营项目以审批结果为准）。以下 项目外，凭营业执照依法自主开展
限分支机构经营：一般项目：合成 经营活动)。许可项目：危险化学
材料制造（不含危险化学品）；有 品经营(依法须经批准的项目，经
色金属压延加工；电子专用材料制 相关部门批准后方可开展经营活
造（除依法须经批准的项目外，凭 动，具体经营项目以审批结果为
营 业 执 照 依 法 自 主 开 展 经 营 活 准)。以下限分支机构经营：一般
动）。 项目：合成材料制造（不含危险化
学品）；有色金属压延加工；电子
专用材料制造(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本
事项后办理相关工商变更登记手续。《公司章程》条款的变更最终以市场监督
管理部门核准登记内容为准。
详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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