证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：2024-098
转债代码：113589 转债简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天
创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%）
注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有
限公司回购专用证券账户的股份数量。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
妮女士列席了本次股东大会；律师事务所见证律师李丹虹、吴浩列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,941,157 99.6886 500,380 0.2953 27,340 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,807,537 99.6098 644,860 0.3805 16,480 0.0097
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整 2024 年度授
信额度的议案
关于公司 2024 年度对
外担保额度预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李丹虹、吴浩
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
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