证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-020
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会
议于 2024 年 7 月 26 日上午 11:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，监事
会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电话等方式
送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
人的议案》
监事会提名苏文博先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交
公司股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事
共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
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