股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-023 号
山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 7
月 23 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在本公
司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔
祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于山西焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告
监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，如实
反映了公司前次募集资金的存放和实际使用情况，不存在变相改变募集资
金用途、损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募
集资金永久补充流动资金并注销专户的议案
监事会认为：公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户的事项履行了
相关的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和
全体股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2013 年非公开发行股票募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资
金专户事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
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