证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-079
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，于2024年7月26日上午11:00
在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到
监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项是综
合考虑市场环境，结合目前项目实际情况等因素审慎作出的决定，不存在公司及
相关方需承担违约责任的情形。该事项审议程序合法合规，终止本次交易不会对
公司经营情况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的
情形。监事会同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》
（公告编号：2024-080）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事靳如珍女
士在本议案的表决中进行了回避。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
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