股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-064
凌源钢铁股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、传真、电子邮
件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和
主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源
钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
经审核，监事会认为：
《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符合《公司法》《证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激
励计划（以下简称本次激励计划）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，
促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管
理人员、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员的工作积极性，实现公司、
股东、员工利益的一致。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源
钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。
经审核，监事会认为：
《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
管理办法》明确了本次激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理
等，符合国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
《激励计划（草案）》
的相关规定，可以保障本次激励计划的顺利实施。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源
钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经审核，监事会认为：
《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》
（以下简称《考核管理办法》）符合《上市公司股权激励管理
办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》
《激励计划（草案）》及其摘要的规定，该《考核
管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会明显损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
核查<凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
经对拟首次授予激励对象名单核查后，公司监事会认为：
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励
对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的
条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授
予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见
及其公示情况的说明。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
