证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－042
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因
未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部
分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议
经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
计和内部控制审计；
人民币 178 万元，内部控制审计费用为人民币 48 万元。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并
获全票同意，尚需提交公司股东大会审议。
详见2024-043号公告。
二、审议通过《关于另行发出召开股东大会通知的议案》
经第九届董事会 2024 年度第五次临时会议审议通过的《关于变更会计师事
务所的议案》尚需提交股东大会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东大会的通知。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
