证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-051
云南景谷林业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600265 景谷林业 2024/7/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 7 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55%股份的
股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”），在 2024 年 7 月 25 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司控股股东周大福投资提议将《关于购买董监高责任险
的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关
于修订<独立董事管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关
于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述新增议案已经公
司第八届董事会 2024 年第四次临时会议和第八届监事会 2024 年第二次临时会议
审议通过。
上述事项的具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》
（公告编号：2024-050）
及相关制度全文。
上述议案类型为非累积投票议案，不涉及累积投票，其中《关于修订<公司
章程>的议案》属于特殊决议议案，需获得出席会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案属于普通决议议案，需获得出席
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日
至 2024 年 8 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股
东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告》的议案
关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购
协议》的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年第二次临
时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议，及 2024 年 7 月 25 日召开的第
八届董事会 2024 年第四次临时会议和第八届监事会 2024 年第二次临时会议审议
通过，相关公告及制度披露于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 7 月 26 日的《中国证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将
于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8
月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案
关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》的议案
关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报
告》的议案
的可行性分析报告》的议案
关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效
的股份认购协议》的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的
议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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