证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-023
安徽皖通高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 85
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 946,078,278
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 142,651,800
份总数的比例（%） 65.64
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事汪小文、余泳、陈季平、吴长明
和独立董事章剑平、赵建莉出席了现场会议，董事杨旭东、杜渐和独立董事
卢太平以视频通讯方式参会；
监事姜越以视频通讯方式参会；
宇和张贤祥，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 945,944,768 99.9858 92,510 0.0097 41,000 0.0045
H股 141,423,800 99.1391 0 0 1,228,000 0.8609
普通股合计： 1,087,368,568 99.8749 92,510 0.0085 1,269,000 0.1166
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 945,952,168 99.9866 85,110 0.0090 41,000 0.0044
H股 141,423,800 99.1391 0 0 1,228,000 0.8609
普通股合计： 1,087,375,968 99.8756 85,110 0.0078 1,269,000 0.1166
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有
效表决权股份总数的 2/3 以上票数赞成，获正式通过为特别决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2024 年 6 月 29 日发出的相关公告和本公司
于 2024 年 7 月 18 日发布的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。上述公告
和资料已在《上海证券报》
《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合
交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
律师：方俊华、汪家桐
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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