证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-039
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月
监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》；
经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进
公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
的议案》；
经核查，监事会认为：
《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利于
形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
象名单>的议案》；
经对拟首次授予的激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计
划的激励对象不含公司独立董事、监事。除公司实际控制人杨文光先生及其女儿
杨烨女士、实际控制人一致行动人孙克原先生外，本次激励计划的激励对象不包
括其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律
法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司
将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会
审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：杨文光先生作为公司董事长、核心技术人员，是公司
的领导核心，对公司的技术研发、经营管理、企业发展战略等重大决策具有决定
性的影响力。公司拟授予杨文光先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重
要性相匹配。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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