证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-023
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会
议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事
长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及
审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案
登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：
二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度》由公司同日披露在上海证券交易
所网站。
三、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
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