证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-057
华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 15 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第15次会议于2024
年7月23日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于2024年7月12日以电话、通讯、书面等形式发出。会
议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司为实际经营需要，拟与北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京
中联华盟文化传媒投资有限公司）
（以下简称“阿里影业”）签署协议，预计将公
司持有的浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉”）70%股权转让给阿
里影业，股权转让款金额为人民币 3.5 亿元，转让完成后公司不再持有东阳美拉
的股权，具体情况以双方签署的协议为准。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议案》
公司为实际经营需要，经各方友好协商，拟与阿里巴巴影业集团有限公司（以
下简称“阿里影业集团”）控制的企业及其他方签署《结算协议》。协议各方预计
就 2019 年 1 月 23 日签署的借款协议中约定的剩余的利息和相关影视作品应收
款项的支付安排进行约定，同时，继续由公司持有的自有房产三套、公司全资子
公司华谊互娱持有的自有房产一套提供抵押担保，公司全资子公司华谊电影提供
连带责任保证，由王忠军、王忠磊、刘晓梅和王晓蓉提供个人连带责任保证，本
次担保不收取担保费用，具体情况以各方签署的协议为准。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、刘晓
梅、王忠磊、王夫也回避表决）。
三、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年8月8日14:30召开公司2024年第五次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日
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