证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-016
宁波利安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司的实际情况，公司拟对以下制度进行修订：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
本次修订的制度 2.01 至 2.07 尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 8 月 9 日下午 14:00 召开 2024 年
第四次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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