证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-039
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日以
现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议（以下简称
“本次会议”），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、传真或电子邮
件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三
名，实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《股票上市
规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，第十届监事会提名李维
昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如
下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非职工代表监事候选人将自股东大会选举当选之日起任职，与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事成为公司第十一届监事会监事，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行
逐项表决。在监事会换届完成前，第十届监事会监事仍需根据相关法律法规及《公
司章程》的规定履行职责。
监事会成员中，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司
董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的登载的《关于监事会换届选
举的公告》。
二、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》
监事会同意公司第十一届监事的薪酬标准为：人民币 4.2 万元/年（税前），
按季度发放；在公司任职的监事可根据其工作岗位、履职能力和实际工作绩效领
取薪酬福利，不在公司任职的监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。
审议本议案时除监事胡泊外其他成员回避表决，由于有表决权的监事人数不
足监事会成员二分之一以上，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年七月二十四日
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