股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-053
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议
通知于 2024 年 7 月 22 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年
决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》
（公告编号：2024-054）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14：30，在公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会。
内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备案文件
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
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