证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-42
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2024年第二次通讯会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会 2024 年第二次通讯会议于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2024 年 7 月 23 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为落实加快推进新能源项目开发建设，董事会同意将全资子公司广东省能源
集团新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）注册资本金由 3 亿元增加至 13 亿元，
由我司全额增资。增资款项根据项目实际进展及资金需求情况分批拨付。
（1）标的公司基本情况
广东省能源集团新疆有限公司于 2023 年 1 月 3 日注册成立，由公司全资控
股，首期注册资本金为 3 亿元；是公司在新疆地区新能源、煤电和抽水蓄能等能
源项目及相关配套产业的开发、投资、建设和运营管理平台。
目前，新疆区域在建及拟建托克逊县 100 万千瓦风电项目等新能源容量 355
万千瓦，并积极推进“疆电入粤”电源基地前期工作以及新疆煤炭开发等工作。
（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次增资是公司贯彻落实“十四五”新能源大发展战略部署，立足广东、走
向全国，积极开拓西北新能源资源丰富地区市场，布局新疆地区新能源的重要举
措，有利于公司进一步拓展电力服务区域，加快推动能源结构转型升级。
新能源项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、
运营安全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理，加强电力市场
研判及应对，全力将有关风险和影响降到最低程度。
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，任期自聘任之日起，至本届董事
会届满。
本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，同
意提交董事会审议。本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对
三、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年七月二十四日
附件
常务副总经理简介
王沛沛先生，1982 年 10 月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工
程硕士，高级工程师。现任广东省能源集团新疆有限公司总经理。曾任广东红海
湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股份有
限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长。
王沛沛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，王沛沛先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
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