证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-039
三人行传媒集团股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605168 三人行 2024/7/29
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 7 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.23%股
份的股东青岛多多行投资有限公司，在 2024 年 7 月 21 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
为满足公司业务发展需要，公司控股股东青岛多多行投资有限公司提议将公
司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《三人行：关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2024-038）及股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日
至 2024 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司 2024 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议及 2024
年 7 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2024 年
上披露的公告及股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
三人行传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 1 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
例、资金总额
体授权
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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