证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-041
山西壶化集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的
公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以
下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。
应出席本次会议的持有人共计 119 人，实际出席 119 人，代表本次员工持股计划
有表决权的份额为 1,289.24 万份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第一期员工持股
计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本次员工
持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员
会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本次员工持
股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,289.24 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（二）审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的
议案》
经持有人会议审议，同意选举吴国良、王波、赵鹏程为本次员工持股计划管
理委员会委员。
上述管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期间一致。其中，吴国
良为公司董事会秘书，除此之外，其他管理委员会委员未担任公司董事、监事、
高级管理人员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
表决结果：同意 1,289.24 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举吴国良为本
次员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。
（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本
期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划事宜的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授
权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
机构行使股东权利；
负责与专业机构的对接工作；
届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
本授权有效期自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员
工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 1,289.24 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
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