证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-032
上海金桥信息股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
六次会议通知和材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024
年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议
由监事会主席张帆先生召集和主持。
（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励
计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023
年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但
尚未行权的共计64.74万份股票期权进行注销，公司本次注销部分股票期权合法、
有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励
计划》的有关规定，本激励计划首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司
层面业绩考核未达标等原因，部分激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的
股票合法、有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司提供连带责
任保证担保，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利益，不存在变相损
害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保
事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
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