证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-082
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以
现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》，
并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。
监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实
际发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
修订后的《公司章程》及《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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