证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-041
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司
监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
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