证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-062
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十六次会议的通知于2024年07月17日以书面和电子邮件等方式送达
各位董事，于2024年07月19日（星期五）在公司会议室以现场并结合
通讯方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前
通知时限的要求。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公
司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于向全资子公司提供履约担
保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购贵州恒霸药业有限责
任公司100%股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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