证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－040
深圳市天威视讯股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召
开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董
事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九
届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议
案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成人员情况
董事长：张育民
非独立董事：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念
独立董事：芮斌、张化、袁祖良、毕晓婷
公司第九届董事会董事任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起计算（同时独立董事连任不得超过 6 年），公司第九届董事会成
员简历详见公司 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-028 号）。
公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 4 名独立董
事的任职资格和独立性在 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》
公司《章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况
公司董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员
会人员组成如下：
任委员：张育民。
其中，根据公司《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主任委员由公
司董事长担任；提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会主任委员由各专门委员
会选举产生，由公司独立董事担任。
三、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平不再担任公
司董事及董事会下设相关专门委员会职务；独立董事鄢国祥、苏启云因任期届满
不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，上述四位董事亦不在公司
担任任何职务。截至本公告披露日，罗方史、涂仁平、鄢国祥、苏启云均未直接
或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对罗方
史、涂仁平、鄢国祥、苏启云四位先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
