证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-028
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产
业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 168,407,252
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举葛海泉先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举吕克进先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举黄永光先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举赵艳涛先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举张志奇先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举张晓光先生为公司第
四届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举胡卫升先生为公司第
四届董事会独立董事
选举鲁平女士为公司第四
届董事会独立董事
选举王菲女士为公司第四
届董事会独立董事
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举汪波先生为公司第四
届监事会非职工代表监事
选举余越玥女士为公司第
事
选举高修英先生为公司第
事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例
议案名称 比例 票 票
序号 票数 （% （%
（%） 数 数
） ）
选举葛海泉先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举吕克进先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举黄永光先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举赵艳涛先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举张志奇先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举张晓光先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举胡卫升先
生为公司第四
届董事会独立
董事
选举鲁平女士
为公司第四届
董事会独立董
事
选举王菲女士
为公司第四届
董事会独立董
事
选举汪波先生
为公司第四届
监事会非职工
代表监事
选举余越玥女
士为公司第四
届监事会非职
工代表监事
选举高修英先
生为公司第四
届监事会非职
工代表监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张晓腾、徐秋娴
律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股
东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
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