福事特: 第二届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2024-07-20 00:50:57
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    证券代码:301446    证券简称:福事特        公告编号:2024-040
                  江西福事特液压股份有限公司
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2024
年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,为保证监事会工作的连续性,会议于
与监事会职工代表监事共同组成了公司第二届监事会后,经全体监事同意豁免会议通知时间
要求,于 2024 年 7 月 19 日现场向全体监事发出会议通知。经全体监事共同推举,本次会议
由监事鲜军先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事
特液压股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举鲜军先生为公司第二届监事会主
席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
  三、备查文件
特此公告。
                   江西福事特液压股份有限公司监事会

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