股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-075
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份
有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经审核，公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期
权授权条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以
权价格为 17.13 元/份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励
对象首次授予股票期权的公告》。
关联董事谭才年回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
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